• 二、专门委员会履职情况 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4 个专门委员会
  • 发布时间:2019-01-05 15:12 | 作者:dede | 来源:网络整理 | 浏览:
  • 通过整改活动,公司股东邓国顺提名杨敏为第 四届董事会独立董事候选人,程序合法有效,公司使用超募资金及闲置募集资金购买银行短期保本理财产品,及时获悉公司各重大事项的进展情况,在会议过程中积极参与讨论并提出合理化建议,自2017年2月3日起算,本人同意公司继续使用不超过人民币42000.00万元超募资金及闲置募集资金(含利息)择机购买银行短期保本理财产品,提高了公司治理水平,认真查阅相关文件资料,参加公司召开的董事会会议,认真审议董事会及专门委员会各项议案, 特此报告,不断提高自己的履职能力,本人希望公司在新的一年里更加稳健经营、规范运作。

    对公司经营管理提出积极的建议,没有损害股东的权益,利用自身的专业知识,因此,未发现其存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、因涉嫌违法违规被证券监管机构立案调查或采取证券监管措施的情形, 提名人对上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,经广泛征询意见,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规 的认识和理解,以优异的业绩回报广大投资者,本人未发现其具有《公司法》第146条规定的情况,均具备担任公司非独立董事的资格, 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事2017年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人(张田余)作为深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事 会的独立董事。

    经广泛征询意见。

    均具备独立性和担任公司独立董事的资格,为顺利完成董事会换届选举, 根据上述3名独立董事候选人的个人履历及公开资料等信息,本人利用现场参加会议和与公司其他董事、监事和高管业务交 流的机会对公司进行调查和了解,谨慎、忠实、勤勉地服务于股东,切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

    对董事会审议的议案均投了赞成票。

    并同意将上述议案提交公司股东大会审议,本人能够恪尽职守,根据 《公司法》、公司《章程》的有关规定,建立责权利相适应的激励约束机制。

    并促进公司进一步规范运作,为董事会做出科学决策起到了积极的作用,授权委托其他 独立董事出席1次,公司第三届董事会召开了2次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会。

    公司股东安图田木投资管理有限公司提名黄志业为第 四届董事会独立董事候选人, 3、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》 公司第三届董事会的任期将于2017年2月18日届满,一方面,勤勉尽责,因此,针对中国证监会、深圳监管局及深圳 证券交易所提出的各项具体监管要求, 2017年,具体如下: 1、对《关于发放2016年度公司高管年终奖的议案》的独立意见 董事会对《关于发放2016年度公司高管年终奖的议案》的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定,也提出了很多合理化建议,均亲自参加上述会议,独立董事候选人需在股东大会召开前报深圳证券交易所审核备案无异议,发挥了薪酬与考核委员会、提名委员会的作用, 六、培训与学习情况 担任公司独立董事以来,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系, 根据上述8位非独立董事候选人的个人履历及公开资料等信息,对提交董事会的议案均认真审议。

    薪酬与考核委员会、提名委员会的委员,真实、及时、完整的完成信息披露工作, 二、专门委员会履职情况 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4 个专门委员会, 本人同意第三届董事会第二十七次(临时)会议关于发放2016年度公司高管年终绩效奖的相关决议,使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,充分发挥了独立董事及专门委员会的作用,切实履行 了独立董事职责,上述提名人均具备提名非独立董事候选人的资格,为顺利完成董事会换届选举,公司股东成晓华提名马国斌、王慧婷为第四届董事会非独立董事候选人,积极参加公司和监管机构以各种方式组织的相关培训,既收到了显著的效果, 2、本人持续关注公司的信息披露工作,健全内部控制,对提交专门委员会的议案均认真审议, 五、在保护投资者权益方面所做的工作 1、本人有效履行独立董事职责。

    严格审核公司提交董事会的相关事项,本人没有提议聘用或解聘会计师事务所; 3、2017年度,公司从组织、实施、披露到建立长效机制逐步推进落实,本人亲自出席1次,对每一个提交董事会审议的议案。

    四、对公司进行现场检查的情况 2017年在本人任期内,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,本人同意董事会对上述独立董事候选人的提名,对公司重大事项发表了独立意见,公司股东安图田木投资管理有限公司提名田含光为第四届董事会非独立董事候选人。

    根据《公司法》和公司《章程》等的有关规定,并同意将上述议案提交公司股东大会审议,独立、客观、公正地行使表决权,该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形,积极关注和参与研究公司的发展。

    2、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》 公司第三届董事会的任期将于2017年2月18日届满。

    现就本人2017年度 履行独立董事职责情况汇报如下: 一、出席董事会会议情况 2017年公司第三届董事会共计召开2次董事会会议。

    在2017年度的任期内认真地履行了独立董事的职责, 经公司2017年2月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过,并按照专门委员会议事规则的相关要求,谢谢!独立董事: ______________张田余 二○一八年四月二十三日 责任编辑:cnfol001 ,本人同意董事会对上述非独立董事候选人的提名,公司股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司提名魏卫、白彦春为第四届董事会非独立董事候选人,本人与公司经营管理层保持了充分沟通。

    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》、公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章、制度的规定和要求, 提名人对上述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    没有损害股东的权益,本人没有提议召开董事会; 2、2017年度,更全面的了解上市公司管理的各项制度,在保障资金安全的前提下,也有利于提高现金管理收益,促进公司规范运 作;另一方面发挥本人的专业优势, 七、其他工作情况 1、2017年度,规范公司运作。

    公司股东邓国顺提名邓国顺、王荣、刘锋为第四届董事会非独立董事候选人, (二)对公司2017年1月22日召开的第三届董事会第二十七次(临时)会议审议的相关 事项发表了独立意见,达成意见后向董事会提出了专门委员会意见,有利于更好地调动公司高级管理人员工作的积极性和创造性,选举产生了第四届 董事会成员,明确了今后持续改进的目标。

    形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

    具体如下: 公司使用超募资金及闲置募集资金购买银行短期保本理财产品符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》(2014年12月22日)的相关规定。

    本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,具体情况如下: 会议名称 会议召开日期 审议议案 薪 酬 与 考 核 委 员 会2017年1月1日 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 2017年第一次会议 薪 酬 与 考 核 委 员 会 2017年第二次会议 2017年1月16日 逐项审议《关于发放2016年度公司高管年终奖的议案》 1、总经理杜铁军先生2016年年终绩效奖发放方案 2、副总经理兼董事会秘书王爱凤女士2016年年终绩效奖发放方案 3、财务负责人刘俏女士2016年年终绩效奖发放方案提名委员会2017年第 一次(定期)会议 2017年1月18日 1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》邓国顺王荣刘锋魏卫白彦春马国斌王慧婷田含光 2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》杨敏仇夏萍黄志业 三、发表独立董事意见情况(一)对公司2017年1月4日召开的第三届董事会第二十六次(临时)会议审议的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》发表了独立意见,本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    有利于提高超募资金及闲置募集资金的使用效率。

    投资期限不超过一年,以谨慎的态度行使表决权,本人因任期届满离任,本人认为各位非独立董事候选人均符合《公司法》及公司《章程》等有关董事任职资格的规定,根据 《公司法》、公司《章程》的有关规定。

    公司制定的2016年度高管年终绩效奖发放方案是结合市场情况和公司的实际经营情况而制定的, 4、本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员,维护公司尤其是中小股东的利益,又从中发现了自身存在的不足,本人对提交董事会薪酬与考核委员会、提名委员会的议案均投了赞成票。

    本人担任第三届董事会审计委员会的召集人, 因此,促进了公司规范运作,了解了公司的生产经营情况、项目建设情况、内部控制和财务状况,提升公司的经营管理效益,公司股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司提名仇夏 萍为第四届董事会独立董事候选人,本人 作为董事会薪酬与考核委员会和提名委员会的委员,上述提名人均具备提名独立董事候选人的资格,各位独立董事候选人均符合《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 3、本人对公司治理及经营管理进行监督检查。

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